Технические задания на проверку сделки
Шаблон для подготовки, не заполненный документ реальной сделки. Поля в квадратных скобках требуют данных и согласования. Таблицы на этой странице — образцы; они не являются формой сохранения. Полные конфиденциальные документы не следует размещать в публичных заметках или предварительной заявке.
Общая часть любого задания
| Поле | Что указать |
|---|---|
| Объект | [код], [точный адрес], [идентификаторы документов], [какие помещения/права входят] |
| Заказчик и цель | [сторона], [уполномоченное лицо], [какое решение должна обеспечить проверка] |
| Материалы | [перечень полученного], [чего не хватает], [кто предоставил и когда] |
| Исполнитель | [организация/специалист], [компетенция для задачи], [конфликты интересов] |
| Объём и исключения | [что проверяется], [что не проверяется], [какие ограничения доступа] |
| Результат | [письменный отчёт], [приложения], [дата], [порядок ответа на вопросы] |
| Вознаграждение | [состав работ], [цена], [дополнительные расходы], [правила изменения объёма] |
Задание местному юристу
Попросите проверить конкретную структуру, а не подтвердить абстрактную «безопасность инвестиций». Передайте схему сторон, предполагаемые платежи и перечень прав участника. Для каждого вывода нужны изученные документы, применимость к указанным сторонам, ограничения и вопросы, которые невозможно закрыть имеющимися материалами.
- Сопоставить объект и продавца с актуальными правоустанавливающими и регистрационными данными.
- Проверить полномочия подписантов, ограничения, права третьих лиц и договоры пользования в пределах согласованного задания.
- Оценить допустимость предложенного приобретения и использования с учётом состава участников.
- Описать, каким документом оформляется участие, какие права возникают и когда.
- Проверить полномочия управляющего, правила распоряжения активом, выход, замену оператора и спорные ситуации.
- Выделить вопросы, требующие налогового, банковского или иного отдельного заключения.
Приёмка: перечень документов и версий, ответы по каждому вопросу, таблица критических замечаний, необходимые условия до подписания и платежа. Общее письмо без описания объёма работы не закрывает досье. Этот шаблон не содержит заключения о праве владения в конкретной стране.
Задание техническому специалисту
Укажите помещения, доступ, перечень систем, допустимые методы обследования и ограничения. Требуйте карту дефектов с фотографиями и местоположением, разделение подтверждённых дефектов и предполагаемых причин, перечень дополнительных исследований, ведомость работ и диапазон стоимости устранения. Согласуйте отдельно испытания, вскрытия и исследования, выходящие за обычный осмотр.
Приёмка: отчёт должен позволять подготовить одинаковое задание нескольким подрядчикам. Неосмотренные зоны и непроверенные системы перечисляются явно. Если стоимость критического дефекта неизвестна, раздел не считается завершённым.
Задание оценщику
Определите объект оценки, состав прав, дату, цель, используемую валюту и предположения о состоянии и занятости. Запросите перечень сопоставимых данных с типом цены и датами, обоснование корректировок, диапазон неопределённости и ограничения. Отдельно поставьте вопрос о влиянии ускоренного выхода и задержки продажи.
Приёмка: вывод должен быть связан с идентифицированным объектом и доказательствами. Три ссылки на похожие объявления без анализа различий не заменяют обоснование. Проверка отчёта оператором не делает его независимым, если исполнитель заинтересован в продаже.
Как связать результаты
Юрист уточняет правовые ограничения, технический специалист — состав работ, оценщик — основания стоимости. После этого бюджет обновляется на их выводах. Если один отчёт противоречит другому, назначьте отдельное действие по разрешению противоречия; не выбирайте автоматически наиболее выгодный вывод.
Все материалы · Стандарт доказательств · Рабочее досье проекта